Повідомляється, що кілька американських органів влади перевіряють FTX, криптовалютну біржу, засновану Семом Бенкманом-Фрідом.
Міністерство юстиції США () і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) вивчають негаразди навколо FTX.com і його кризу ліквідності, повідомляє Bloomberg у четвер з посиланням на особу, знайому з цим питанням. Міністерство юстиції переслідує кримінальні порушення, такі як шахрайство, тоді як SEC зосереджується на порушеннях законодавства про цінні папери.
Крім того, SEC і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) розслідують, чи FTX.com неправильно розпоряджався коштами клієнтів, повідомляє видання, додаючи, що фінансові регулятори також вивчають відносини фірми з іншими частинами криптоімперії Бенкмана-Фріда.
Згідно з Wall Street Journal, SEC проводила розслідування щодо FTX протягом кількох місяців, зосереджуючись на американському підрозділі фірми FTX US. Тепер регулятор з цінних паперів розширив своє розслідування криптоплатформи.
SEC вважає, що деякі з десятків криптотокенів, які котируються на біржі FTX US, і кредитний продукт компанії можуть становити цінні папери відповідно до законодавства США про цінні папери та повинні були бути зареєстровані в SEC перед продажем інвесторам. Якщо це так, то поводження FTX з активами клієнтів також може порушувати валютне законодавство США.
Голова SEC Гарі Генслер висловив свою стурбованість у середу під час конференції Healthy Markets Association на тлі невизначеності навколо FTX. Підкреслюючи, що криптоіндустрія працює поза наглядом традиційних фінансових ринків, він повторив:
Я говорю це вже більше року на цій посаді: заходьте, реєструйтеся, дотримуйтеся законів про цінні папери.
Генслер підкреслив ризики, пов’язані з «змішуванням» криптокомпаніями ключових посередницьких функцій, де одні й ті самі компанії виконують кілька ролей, наприклад біржі та маркет-мейкери.
Регуляторні розслідування та звіти про те, що FTX може неправильно використовувати кошти клієнтів, викликали занепокоєння у Binance, яка розглядала можливість придбання FTX.com. Після належної перевірки компанія вирішила не продовжувати придбання.
