Управління правозастосування Індії (ED) оголосило в п’ятницю, що воно заморозило 150,22 біткоїна відповідно до Закону країни про запобігання відмиванню грошей (PMLA). ED є урядовим агентством правоохоронних органів та економічної розвідки Індії.
Справа стосується Аміра Хана, старшого Несара Ахмеда Хана, який запустив програму для мобільних ігор під назвою E-nuggets, яка «була розроблена з метою обману», як описав ED.
Як повідомляється, офіційний обліковий запис ED у Twitter пояснив, що агентство перевірило криптогаманець та ідентифікатор користувача на криптовалютній біржі Binance, що призвело до заморожування 150,22 BTC.
ED докладніше:
У ході розслідування було встановлено, що для відмивання грошей використовувалися кілька акаунтів (понад 300). Виручені кошти також були використані для купівлі криптовалюти.
Влада пояснила, що раніше заморозила кілька криптовалют у справі E-nuggets. Минулого місяця ED заявив, що заморозив 85,91870554 Bitcoin на Binance, а також два криптотокени, що зберігаються на індійській криптобіржі Wazirx: WRX і USDT. Крім того, згодом було « вилучено та заморожено » ще 44,5 BTC у житлових приміщеннях Ромена Агарвала.
Агарвал «бере активну участь у міждержавних/внутрішніх транзакціях, пов’язаних із переказом незаконно отриманих грошей усередині та за межами країн, отриманих від злочинців». Він заарештований і зараз перебуває під вартою, зазначили в ED.
